• پرسیدن یک سوال
  • ایجاد نظرسنجی
150
درج تصویر Size must be less than < 5MB.
    پرسیدن یک سوال
    لغو
    150
    More answer شما می توانید تا 5 پاسخ ایجاد کنید.
      Ask a Poll
      لغو
      تازه وارد

      تجربه تلخ از صرافی‌های ایرانی – کلاهبرداری پی ۹۸

      عدم قانونی بودن مبادلات ارز‌های رمزپایه در ایران، وجود مشکلات بسیار و پی‌گیری بسیار سخت و همچنین نوسانات بالای قیمت ارز‌ها در داخل کشور باعث شده تا توسط برخی افراد کلاهبرداری‌هایی در این زمینه انجام بگیرم.

       

      متاسفانه بنده هم قربانی یکی از این کلاهبرداری‌ها شدم.

      دریافت بی دلیل برخی مدارک حساس مانند دستخط و امضا، تصویر کامل عابربانک (به همراه CVV2 در صورتیکه نباید اطلاعات حساسی مانند رمز CVV2 و تاریخ انقضا در اختیار افراد دیگر قرار بگیرد )،‌ آدرس تلفن منزل و سایر مدارک شناسایی، در کنار مسدود بودن دسترسی به این سایت ها از طریق ایران و عدم وجود نماد اعتماد الکترونیکی، باعث شده بود که بنده سعی کنم تا حد ممکن از صرافی‌های ایرانی مبادلات ارز رمزپایه دور بمونم و صرفا فقط جهت برخی مبادلات بسیار کم (در حد 40 هزار تومان) به صورت ماهیانه از یکی از این صرافی‌ها استفاده کنم.

      خوب بنده به این سایت اعتماد نداشتم و همونطور که گفتم با احتیاط و با مبالغ بسیار کم در حد 40 هزار تومان فقط مبادلات رو انجام میدادم و این مبلغ هم برای خرید سرویس‌های داخلی مورد نیاز خودم (میزبانی وب) به صورت ماهیانه به صورت ارز رمزپایه‌ی اتر به حساب پی ۹۸ انتقال میدادم و از اونجا به حساب ریالی شخصی خودم جهت تهیه‌ی موارد مورد نیازم انتقال میدادم. با نوسانات بالای قیمت ارز در داخل، قیمت برخی سرویس‌های مورد نیاز بنده نیز افزایش یافت و برای بنده به صرفه نبود که سرویس‌های خودم رو به صورت ماهیانه خریداری کنم و تصمیم گرفتم سرویس میزبانی وب خودم رو به صورت سالیانه خریداریی کنم تا نوسانات قیمت ارزها برای بنده مشکلی ایجاد نکنه.

      لذا روز سه شنبه 17 مهرماه بنده جهت تهیه‌ی برخی موارد مورد نیازم در مجموع مقدار 0.2 اتر به ۲ آدرس مختلف منتقل کردم.

      0.05 اتر به صورت تراکنش داخلی به آدرس اترئوم زیر (آدرس خودم هستش):

      https://bit.ly/2CeoT5Q

      آدرس تراکنش:

      https://etherscan.io/tx/0xb2a731e33c2dfa3b8196e9f63e2c013109d8ff18e7f824ff11b12de49b7363f5

      و 0.15 اتر به صورت تراکنش داخلی به آدرس اترئوم زیر ( آدرس عمومی پی 98):

      https://bit.ly/2yFnQIE

      آدرس تراکنش:

      https://etherscan.io/tx/0x6f1b940c0ee786c79d725937eeb23dfa0c6cf9ca54763bf9e8facc2bf1d02e01

      آدرس بلاک محتوی تراکنش دوم (با بیش از ۳۳ هزار بار تایید تا الان):

      https://etherscan.io/block/6480030

       

      همونطور که میبینید قرارداد هوشمند در هر دو تا تراکنش به صورت موفقیت آمیز اجرا شده، و همچنین انتقال ارزش اتر به هر دو آدرس انجام شده که قابل پیگیری هستند. اما بنده بعد از گذشت بیش از ۵ روز معادل ریالی مبلغ منتقل شده به حساب پی ۹۸ رو دریافت نکردم!!! با پشتیبانی که تماس گرفتم میگن کارشناس گفته هنوز انتقال مبلغ انجام نشده!!! واقعا برای بنده جای سوال داره چطور کارشناس محترمشون مدعی هستند که مبلغ مورد نظر پرداخت نشده در حالیکه خودشون این مبلغ رو برداشت کردند! با پشتیبانی تماس تلفنی گرفتم گفتند که کارشناس اینجور میگه گفتم آیا ممکن هستش که با کارشناستون خودم صحبت کنم برای بنده توضیح بدن که کاملا طفره رفتند و گفتند که نمیشه و آدرس تلگرام نداره و این داستانها…

       

      دو راه برای اثبات اینکه مبلغ منتقل شده وجود داره.

      اول اینکه از طریق لینکی که دادم وضعیت رسید تراکنش اترئوم رو بررسی کنید (که زده successful)

      راه دوم بررسی میزان ورودی و خروجی انتقال مقادیر اتر از حساب پی۹۸ هستش. اگر صفحه‌ی اتراسکن آدرس پی 98 مراجعه کنید، متوجه میشید که پی 98 در تاریخهای مشخصی حساب اتر خودشون رو (تقریبا) صفر میکنند. بین دو تراکنش خروجی حساب پی 98 مجموعا ۱۰ تراکنش خارجی و ۱ تراکنش داخلی (که تنها تراکنش داخلی پی۹۸ مربوط به انتقال وجه بنده بوده) انجام شده (اینجا و اینجا)

      میزان مجموع ورودی تراکنش‌های خارجی به حساب پی ۹۸ در بازه‌ی زمانی مربوطه: 3.007069538527285 اتر (میتونید خودتون جمع بزنید)

      میزان مجموع خروجی تراکنش‌های خارجی از حساب پی۹۸ در بازه‌ی زمانی مربوطه (میزان اتر + هزینه‌ی تراکنش): 3.15658654  + 0.000483 برابر با 3.15706954

      که اگر میزان in  و out مجموع رو از هم کم کنید میشه 0.150000001472715 که  مشخص میشه پی98 حدود 0.15 اتر ورودی از طریق تراکنش داخلی رو دریافت و به همراه سایر تراکنش‌ها خارجشون کرده.

       

      اما چرا پشتیبانی مدعی هستش که پی 98 مبلغ رو دریافت نکرده در حالیکه 33 هزار تاییده‌ی بلاک و مجموع ریزتراکنش ها کاملا اثبات میکنه که دروغ میگن؟

      اگر اخبار کانالشون رو دنبال کرده باشید چند وقت پیش هم این سایت به دلیل” اشتباه کارشناسشون در بروزرسانی قیمت دلار” یک حباب 7 هزار تومانی رو بین قیمت خرید و فروش دلار ایجاد کردن تا مثلا ضرر و زیان ایجاد شده توسط اون اصطلاحا کارشناس رو جبران کنند!!! اگر این شاهکار کارشناسانشون و همچنین مشکلی که  برای بنده پیش اومده رو در نظر بگیرید این سوال پیش میاد که آیا واقعا این اصطلاحا کارشناسان واقعا سواد خوندن یا نوشتن رو دارند یا تفاوتی با این دلالهای دلار به دست سر خیابونها ندارن؟

       

      میزان 0.15 اتر یا همون ۳۰ دلار آنچنان برای بنده ارزش نداره که بخوام این همه بحث و درگیری راه بندازم، اما میزان ارزش ریالی این مبلغ در کشور ما قابل توجه هستش (430 هزاز تومان در هنگام ثبت سفارش)

      متاسفانه تصور این گونه افراد کلاهبردار اینه که خودشون علم مطلق هستند و ایرادی داخلشون نیست و تمامی ایرادات از سمت مشتری بیسواد هستش. توصیه ای که به سایر کاربران دارم اینه که تا حد امکان از این سایتهای کلاهبردار دوری کنند و تا حد امکان از صرافی‌های غیرمجاز داخلی ارزهای رمزپایه دوری کنند و سرمایه ی خودشون رو مثل بنده به خطر نندازند.

      پرسیده شده توسط رستمی در اکتبر 14, 2018 در تریدینگ.
      6 پاسخ
      آشنا

      سلام دوست عزیز

      کلا یه هفته طول می بره اون هم یک هفته کاری تا پول به حسابت بزنند

      من هم باهاشون به مشکل خوردم و اصلا با هیچ صرافی دیگه تو ایران کار نمیکنم.

       

      جواب داده شده توسط غریبه دیجتال در اکتبر 14, 2018..
      • کاش حرف شما درست بود، اما تا الان بیشتر از یک هفته گذشته. شده ۱۰روز.

        قبلا از این سایت دریافتی داشتم و حداکثر ۱ روز معطل میکردن، اما مبلغ بسیار کم بود.

        در اکتبر 19, 2018.
      لغو
      افزودن نظر
      آشنا

      باسلام پس راه حل چیه با چه کسایی کار کنیم بتونیم ارز دیجیتالمونو تبدیل کنیم

      یعنی راهی نباید باشه

       

      جواب داده شده توسط a.n1 در اکتبر 14, 2018..
      • میتونید یه مطلب جداگونه ایجاد کنید و در مورد راه‌حلهای ممکن برای تبدیل دلار به ریال/تومان سوال کنید.

         

        اینجا سعی بر اینه که بحث درباره‌ی کلاهبرداری و مسائل مربوطه نگه داریم

        در اکتبر 15, 2018.
      لغو
      افزودن نظر
      آشنا

      آخه اصلا چرا ریال شما حساب پرفکت مانی باز کن دلار بردار یا یورو از تو برو صرافی بفروش بزن تو کارتت طولانیه ولی مطمن تره گرچه از پی 98 انتظار خیلی بیشتری داشتم  و دیگه به کسی توصیه نخواهم کردم

      جواب داده شده توسط ali abdollahi در اکتبر 15, 2018..
      • ممنون بابت پیشنهادتون

        بخشی از درآمد بنده به صورت ارز رمزپایه هستش. طبیعتا تبدیل مستقیم ارز رمزپایه به ریال راحتتر بود تا رمزپایه => صرافی => دلار => صرافی => ریال

        ظاهرا از این ماه به بعد باید همون راه طولانی رو انتخاب کنم تا اینطور سرم کلاه نره.

        در اکتبر 15, 2018.
      لغو
      افزودن نظر
      آشنا

      سایت ایرانی این طوری هستن متاسفم برات

      جواب داده شده توسط تیموری در اکتبر 20, 2018..
      تازه وارد

      سلام مجدد. مدتی بود بیخیال این قضیه شده بودم. اما تصمیم گرفتم آخرین وضعیت این مشکل رو هم گزارش کنم و برای همه پرونده ی این قضیه رو ببندم.

       

      اینم آخرین عکس از پاسخ پشتیبانی!

       

      در جواب یه نقطه گذاشتن و تیکت رو بستن!!

      پی نوشت: بیش از یک ماه هستش که پی 98 بعد از این قضیه دیگه از این آدرس اتر, دریافتی نداشته.

      جواب داده شده توسط رستمی در نوامبر 22, 2018..
      مشتاق

      کارشون شدیدا مشکل داره، کلا ایرانی ها این مشکل رو دارن. شما خودت دقت کن بیتکوین قیمتش تو ایران از تمام کشور های جهان بالاتره، چرا چون ما مردمان خوبی نداریم متاسفانه، از طرفی این صرافی ک منم باهاش کار می‌کردم شدیدا گرون میفروشن و شدیدا گرون می‌خرن، دوم اینکه پشتیبانی واقعا ضعیفه روزی یک تیکت کلا جواب میدن، من پولم تقریبا20 روز بلاک بود بعد با بدبختی تونستم ازشون بگیرم تلفن پشتیبانی هم هیچوقت جواب نمیدن. مسخره است اصلا

      جواب داده شده توسط Farid Tabatabaie در ژانویه 20, 2019..